\n
\n
La Ley 10\/2010, de 28 de Abril, \u201cPrevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d PBC y FT, incluye a las fundaciones y asociaciones entre los \u201csujetos obligados\u201d al cumplimiento de dicha normativa, cuando existe riesgo de blanqueo de capitales en canalizar fondos o recursos de organizaciones terroristas.<\/strong><\/span><\/p>\n Esto significa realizar medidas de control interno en cumplimiento de la Ley PBC y FT y disponer de registros con la identificaci\u00f3n de todas las personas que aporten o reciban a t\u00edtulo gratuito fondos o recursos de la fundaci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Seg\u00fan la normativa, las obligaciones espec\u00edficas para las fundaciones y las asociaciones se concretan en<\/span><\/em>:<\/p>\n <\/p>\n 1.-Elaborar un protocolo o manual de medidas de diligencia debida en cumplimiento de la ley PBC y FT, que incluya espec\u00edficamente:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 2.- Comunicar las operaciones sospechosas al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias).<\/p>\n 3.- No revelar la informaci\u00f3n a terceros.<\/p>\n 4.- Realizar controles internos y formaci\u00f3n al personal.<\/p>\n 5.- Conservar durante el plazo m\u00ednimo de 10 a\u00f1os, los registros con la identificaci\u00f3n de todas las personas que aporten o reciban a t\u00edtulo gratuito fondos o recursos. Estos registros estar\u00e1n a disposici\u00f3n del Protectorado, de la Comisi\u00f3n de Vigilancia de Actividades de Afianzamiento del Terrorismo, de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y dem\u00e1s organismos judiciales y administrativos con competencia en el \u00e1mbito de la prevenci\u00f3n o persecuci\u00f3n del blanqueo de capitales o del terrorismo.<\/p>\n 6.- Evaluar por auditor\u00eda externa anual.<\/p>\n Las responsabilidades ante el cumplimiento de la PBC y FT son las personas administradoras de las fundaciones y asociaciones: el \u00d3rgano de Gobierno (Patronato o Junta Directiva) y del personal con responsabilidades en la gesti\u00f3n.\u00a0 Las responsabilidades legales son de car\u00e1cter administrativo y penal y las infracciones administrativas son leves, tienen una sanci\u00f3n de amonestaci\u00f3n privada y una multa de hasta 60.000 \u20ac.<\/p>\n La recomendaci\u00f3n del SEPBLAC, de abril del 2013, es que los procedimientos y medidas de control interno en materia de PBC y FT deben adaptarse y estar en consonancia con el riesgo de la actividad desarrollada.<\/p>\n La normativa se\u00f1ala que hay que observar cualquier hecho u operaci\u00f3n que por su naturaleza est\u00e9 relacionada con el blanqueo de capitales. Ante cualquier indicio de blanqueo de capital, hay que comunicarlo al Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n.<\/p>\n Nuestra Asesor\u00eda a trav\u00e9s de su equipo profesional le ofrece un servicio de consultor\u00eda y evaluaci\u00f3n externa para fundaciones y asociaciones.<\/p>\n <\/p>\n Fuente: Montserrat Sagarra i Fit\u00f3, Experta en prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/em><\/p>\n <\/p>\n ASESORIA EN BARCELONA<\/strong><\/span><\/p>\n SAGARRA I MONTALVO GESTI\u00d3 BCN<\/strong><\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Ley 10\/2010, de 28 de Abril, \u201cPrevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d PBC y FT, incluye a las fundaciones y asociaciones entre los \u201csujetos obligados\u201d al…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8738,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-2528","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categorizar"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/h3>\n